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国务院发文严打洗钱、恐怖融资及逃税

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daisy_kang 发表于 2017-9-19 11:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》),提出到2020年,初步形成适应市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资、反逃税(以下统称“三反”)法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
  《意见》根据“坚持问题导向,发挥工作合力”、“坚持防控为本,有效化解风险”、“坚持立足国情,为双向开放提供服务保障”、“坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务机构主体作用”原则,从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围六方面提出了二十四项措施。其中,在“健全监测分析体系”相关措施中,《意见》提出,要发挥会计师事务所、律师事务所等专业服务机构在反洗钱监测预警和依法处置中的积极作用,研究专业服务机构有关反洗钱的制度措施。
  记者了解到,在反逃税方面,《意见》指出,有效整合稽查资源,严厉打击涉税违法犯罪,具体措施包括:建立健全随机抽查制度和案源管理制度,增强稽查质效;推行风险管理导向下的定向稽查模式,增强稽查的精准性和震慑力;防范和打击税基侵蚀及利润转移;在全国范围内开展跨部门、跨区域专项打击行动,联合查处一批骗取出口退税和虚开增值税专用发票重大案件,摧毁一批职业化犯罪团伙和网络,严惩一批违法犯罪企业和人员,挽回国家税款损失,有效遏制骗取出口退税和虚开增值税专用发票违法犯罪活动高发多发势头,维护国家税收秩序和税收安全。
  《意见》还要求建立打击关税违法犯罪活动合作机制,措施包括:加强反洗钱行政主管部门与海关缉私部门的协作配合,合力打击偷逃关税违法犯罪活动;反洗钱行政主管部门要与海关缉私部门联合开展有关偷逃关税非法资金流动特征模型的研究,提升对偷逃关税违法犯罪资金线索的监测分析能力,及时向海关缉私部门通报,并会同国务院银行业监督管理机构积极协助海关缉私部门打击偷逃关税违法犯罪活动资金交易,扩大打击偷逃关税违法犯罪活动成果,形成打击合力;海关缉私部门要及时将工作中发现的洗钱活动线索通报反洗钱行政主管部门及相关有权机关,积极协助反洗钱行政主管部门及相关有权机关开展工作。
  此外,《意见》提出,要深化反逃税国际合作,维护我国税收权益,具体包括两方面措施。一是深度参与二十国集团税制改革成果转化,积极参与国际税收规则制定,积极发出中国声音,提出中国方案,贡献中国智慧,切实提升中国税务话语权。二是加强双多边税收合作,充分发挥国际税收信息交换的作用,提高税收透明度,严厉打击国际逃避税,充分发挥反逃避税对反洗钱的积极作用,同时运用好反洗钱机制,不断提高反逃避税的精准度。
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